Ist Krypto-Betrug weit verbreitet?
Bogdan LashchenkoKrypto ist ein großartiger Ort, um Geld zu verdienen, wenn man bedenkt, wie viele X-Investoren verdienen können. Allerdings ist nicht alles so einfach. Wie heißt es so schön: Wo die Möglichkeit besteht, viel zu verdienen, lauern auch große Risiken. Nur die Welt der Kryptowährungen konnte sich mehr oder weniger vom Fall des Zusammenbruchs von FTX entfernen, sodass das Jahr 2023 bereits einen neuen Fall mit der Ergreifung von Betrügern für uns vorbereitet hat.
Endspiel für Bitzlato
Die Helden der Geschichte sind diesmal Vertreter der wenig bekannten Kryptowährungsbörse Bitzlato. Dank öffentlicher Bekanntheit ist das Unternehmen inzwischen viel beliebter geworden, was sich jedoch, gelinde gesagt, negativ auf ihre Aktivitäten auswirken sollte.
Also was ist passiert? Am 18. Januar wurde Anatoly Legkodymov, der Gründer der Bitzlato-Börse, von Strafverfolgungsbehörden in den Vereinigten Staaten in der Stadt Miami festgenommen. Sein Unternehmen wurde wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt. Die Entwickler von Bitzlato ließen den Fall nicht unkommentiert und berichteten, dass sie angegriffen worden seien.
Infolge des sogenannten „Angriffs“ wurde das Geld von der Börse abgezogen und angeblich begannen Hacker, Gelder zu waschen, um ihren Gewinn zu fixieren. Vertreter von Bitzlato berichteten zudem, dass die Auszahlungsfunktion gestoppt wurde. Es ist erwähnenswert, dass sich verschiedene Länder zusammengeschlossen haben, um den Betrugsakt zu stoppen. Infolgedessen wurden Manager dieser Plattform in mehreren Ländern festgenommen. Die Polizei verhaftete Vertreter von Bitzlato, die sich in Spanien, Portugal, Zypern, der Ukraine und Russland aufhielten.
Das Financial Crime Network des Finanzministeriums hat unehrliche Aktivitäten von Anatoly Legkodymov, dem Gründer der Kryptowährungsbörse, entdeckt. Sie beschuldigten Binance auch, Geld zu waschen. Den Anschuldigungen zufolge gelang es Betrügern mit Hilfe der größten Kryptowährungsbörse, „dunkle“ Transaktionen im Wert von über 700.000.000 US-Dollar durchzuführen. Auch der im Frühjahr 2022 geschlossene Darknet-Markt Hydra ist in den Fall verwickelt. Demnach konnte die Kryptowährungsbörse dank Ransomware weitere 15.000.000 US-Dollar verdienen. Hier können Sie mehr darüber lesen.
Das US-Justizministerium stellt ausdrücklich fest, dass die meisten Kunden dieser Krypto-Plattform Vertreter der kriminellen Welt wie Drogendealer, Waffenhändler und andere sind.
Die stellvertretende Generalstaatsanwältin der Vereinigten Staaten, Lisa Monaco, berichtete über die Zusammenarbeit mit Frankreich. Dank der Zusammenarbeit konnten die Behörden beider Länder gegen die Kryptowährungsbörse Bitzlato vorgehen. Die Behörden erhielten Beweise, die die illegalen Aktivitäten der Krypto-Site belegen.
Es war nicht einfach, solche Ergebnisse zu erzielen, da mehrere Regierungsbehörden daran arbeiteten, unwiderlegbare Beweise zu erhalten. An der Beweissuche waren das US-Justizministerium, das Financial Crime Enforcement Network des US-Finanzministeriums, das Federal Bureau of Investigation und französische Strafverfolgungsbehörden beteiligt.
Laut Lisa Monaco wird die Festnahme des Gründers von Bitzlato ein signifikantes Beispiel für andere Kryptowährungsbörsen sein, die in das Darknet und Geldwäsche verwickelt sind, und Anatoly Legkodymov wird nun wahrscheinlich nicht in der Lage sein, der verdienten Strafe zu entgehen:
Es wird heute behauptet, Legkodymov habe Bitzlato absichtlich erlaubt, ein vermeintlich sicherer Hafen für Gelder zu werden, die für verschiedene kriminelle Aktivitäten verwendet und aus ihren Aktivitäten erlangt wurden. Das FBI und unsere Partner setzen sich weiterhin fest dafür ein, die Kryptowährungsmärkte wie jeden Finanzmarkt vor illegalen Aktivitäten zu schützen. Die heutige Aktion sollte als Beispiel für dieses Engagement dienen, da Legkodymov nun mit den Konsequenzen seiner Aktionen in unserem Strafjustizsystem konfrontiert sein wird.
Infolgedessen muss Anatoly Legkodymov bald vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida erscheinen. Wenn es der Staatsanwaltschaft gelingt, die Schuld des Gründers von Bitzlato zu beweisen, könnte Legkodymov für sehr lange Zeit ins Gefängnis gehen, da er zu einem schweren Gesetzesbrecher geworden ist. Zusammen mit ihm könnten auch einige Einwohner der GUS-Staaten vor Gericht gestellt werden.
Jetzt haben die US-Behörden eine aktive Jagd nach solchen Unternehmen begonnen, die eine besondere Bedrohung darstellen, indem sie nicht nur Betrug und Täuschung leichtgläubiger Kunden betreiben, sondern auch dazu beitragen, dass kriminelle Aktivitäten gedeihen. Geld zu waschen und im Dark Web zu verwenden, ist nichts anderes als eine direkte Beteiligung an der Entwicklung von Kriminalität.
Wir können bald weitere Enthüllungen von den Aufsichtsbehörden erwarten. Bitzlato wiederum wird geschlossen und ihre Aktivitäten werden nicht in der Form fortgesetzt werden können, wie sie es noch vor Kurzem war.
FTX
Denkt man an andere bekannte Fälle in Sachen Kryptowährungsbetrug, dann fällt einem natürlich sofort das amerikanische Kryptowährungsunternehmen FTX ein. Über dieses Unternehmen wurde viel gesagt, und Leute, die dem Bereich der Kryptowährungen folgen, wissen zumindest ein wenig über alle Ereignisse, die stattfinden.
Kurz gesagt, das gesamte Top-Management der Kryptowährungsplattform wurde beschuldigt, Kundengelder auf eine völlig andere Art und Weise verwendet zu haben, als es notwendig war. In den letzten zwei Jahren hat das Management von FTX über 40.000.000 $ ausgegeben, um fast zwei Dutzend Immobilien auf den Bahamas zu erwerben. Darüber hinaus kaufte das Top-Management immer wieder hochklassige Flugtickets für Kundengelder, aß auf ihre Kosten luxuriöses Essen und beschränkte sich im Prinzip auf nichts.
Natürlich war es Sam Bankman-Freed, der am meisten Böses tat, als er beschloss, das Geld von FTX-Investoren zu verwenden, um Schuldenverpflichtungen seiner anderen Firma, Alameda Research, zu begleichen. Insgesamt verursachte die amerikanische Kryptowährungsplattform bei allen Kunden einen Schaden in Höhe von mehr als 1.800.000.000 US-Dollar.
Aufgrund von Missmanagement sah sich das Kryptounternehmen mit finanzieller Unzulänglichkeit und Liquiditätsproblemen konfrontiert. John Ray III, der auf den Posten des neuen CEO von FTX kam, sagte, dass er in 40 Jahren Praxis mit dem Konkurs von Börsen das erste Mal eine so inkompetente Arbeit im Bereich der Unternehmensführung sehe.
Das Interessanteste an dieser Situation ist, dass das Top-Management nach solchen Aktionen und Ereignissen ernsthaft mit der Wiederherstellung der Börse umgeht. Nach Ansicht vieler Experten wird diese Idee kläglich scheitern, da betrogene Kunden niemals zu FTX zurückkehren wollen und die Aufsichtsbehörden in den USA, Großbritannien und Australien ihnen niemals erlauben werden, die richtige Lizenz für den Krypto-Kundendienst zu erhalten.
Regulatoren schlummern nicht
Jetzt sehen wir, dass das Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums aktiv an dem Spiel beteiligt war, das dazu beitragen konnte, kriminelle Aktivitäten von Bitzlato aufzudecken. Dank solcher Aktionen kann die Welt des Kryptowährungsmarktes viel sicherer werden, als sie es jetzt ist.
Außerdem motivieren Ereignisse im Zusammenhang mit FTX die Regulierungsbehörden aktiv, mehr zum Schutz der Marktteilnehmer zu tun.
Es ist erwähnenswert, dass nicht alle Maßnahmen der Regulierungsbehörden von der Öffentlichkeit als angemessen und nützlich akzeptiert werden. Beispielsweise zeigen die Verfahren zwischen der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und Ripple in den meisten Fällen, dass die Öffentlichkeit XRP unterstützt. Die SEC hat eine Klage gegen Ripple wegen der Abgabe eines Erstangebots an einer Finanzbörse (ICO) ohne die erforderlichen Vorverfahren.
Allerdings zeigt die SEC, dass ihre Kompetenz zu wünschen übrig lässt. Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, argumentiert, dass die Securities Exchange Commission und die USA viel Arbeit leisten müssen, um ein spezifisches Regelwerk zu erstellen, dem der Kryptowährungsraum unterliegen wird. Gary Gansler, der die Position des SEC-Vorsitzenden innehat, argumentiert wiederum, dass dies absolut nicht erforderlich sei und digitale Vermögenswerte genauso reguliert werden sollten wie gewöhnliche Wertpapiere.
Fast alle Vertreter des Kryptowährungsmarktes stimmen dem Chef der SEC jedoch nicht zu, da es erhebliche Unterschiede zwischen digitalen Vermögenswerten und Wertpapieren gibt.
Erwähnenswert ist auch, dass sich die US Securities and Exchange Commission in letzter Zeit als äußerst unprofessionell erwiesen hat. Obwohl unbeabsichtigt, verstieß die SEC gegen das Datenschutzgesetz des Bundes, als sie dem Netzwerk personenbezogene Daten über einige Miner offenlegte. Mehr dazu können Sie in den entsprechenden News nachlesen.
Allerdings kann nicht die SEC allein die Kryptowährungssphäre regulieren. Patrick McHenry, Vorsitzender des Repräsentantenhauses, kündigte die Einrichtung des allerersten Unterausschusses für digitale Vermögenswerte im US-Kongress an. Der zugewiesene Leiter dieses Unterausschusses, French Hill und sein Team werden tun, was die US Digital Assets and Exchange Commission nicht tun wollte. Der Unterausschuss für digitale Vermögenswerte des US-Kongresses wird ein Regelwerk entwickeln, dem der Markt für digitale Vermögenswerte unterliegen wird.
French Hill übernimmt den Vorsitz im Unterausschuss für digitale Assets im US-Kongress
Aufgrund solcher Umstände können wir sicher sein, dass die Kryptowelt in naher Zukunft ein sicherer Ort für Investoren werden wird. Wenn dies geschieht, kann dieser Bereich viel mehr Menschen anziehen, die bereit sind, in etwas Neues zu investieren. Dies wiederum wird zu Marktwachstum und damit zu guten Erträgen führen. Darüber hinaus werden die Menschen die Idee von Kryptowährungen bereitwilliger akzeptieren können und dieser Bereich kann wirklich zu einer neuen Einkommensart für sie werden.
Zusammen mit der Einführung von Kryptowährungen könnten konventionelle Zahlungssysteme aufblühen, die es den Menschen ermöglichen, Produkte im Geschäft mit digitalen Assets zu bezahlen und andere Einkäufe zu tätigen. Auch Metaverse und NFT-Spiele werden eine logische Weiterentwicklung erfahren, die in Jahrzehnten die reale Welt komplett verändern und so machen kann, wie wir sie nicht gewohnt sind zu sehen.
Neben guten Dingen kann die Regulierung der Kryptografie theoretisch auch negative Folgen für normale Anleger haben. Wenn zum Beispiel digitale Vermögenswerte vollständig mit Wertpapieren gleichgesetzt werden, dann können in den Vereinigten Staaten nur Personen in diese Branche investieren, die ein Einkommen von 200.000 USD pro Jahr oder mehr haben. Nicht alle Menschen können sich eines solchen Gehalts rühmen, um es milde auszudrücken, und wenn wir daher solche Veränderungen beobachten, kann der Kryptowährungsmarkt einen erheblichen Teil der Kapitalisierung einnehmen. Trotzdem sind das nur Vermutungen und mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir das nicht sehen, aber es war auch nicht überflüssig, hypothetisch zu denken.
Zusammenfassend kommen wir zu dem Schluss, dass die Regulierungsbehörden beginnen, mehr Maßnahmen zu ergreifen, und wir bald sehen können, wie sich die Welt der Kryptowährungen entwickeln wird und damit die reale Welt Veränderungen erfahren wird. Kryptografie wird wahrscheinlich nie vollständig sicher sein, aber die Menschen werden weiterhin Anstrengungen unternehmen, um Betrug zu bekämpfen.
Bogdan Lashchenko - Content Manager bei EgamersWorld.Bogdan arbeitet seit 2023 bei EGamersWorld. Als er dem Unternehmen beitrat, begann er, die Seite mit Informationen, Nachrichten und Veranstaltungen zu füllen.